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上海建工集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2021-080

债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2021年12月29日在公司会议室召开,应到监事4名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周平先生召集主持,会议通知于12月24日发出,监事邵浙民女士因疫情防控原因委托监事会主席周平先生代行表决权。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2021年度资产核销的议案》,并发表以下意见:

监事会认为公司本次资产核销事项符合各相关规范性文件的规定,相关审议程序规范有效,能够公允地反映公司财务情况,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产核销事项。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司监事会

2021年12月30日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2021-081

上海建工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年1月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为做好“新冠肺炎”疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。本人以及家属(或同住人),会议前21天内有高风险地区或境外旅居史的,活动前14天内有中风险地区或本土病例报告地区旅居史的,处于社区健康监测或自主健康管理期间的股东及股东代表,一律不得参加现场会议。参加现场会议的股东及股东代表应严格遵守疫情防控要求,自觉做好自我防护,配合测温,及证件、行程卡、健康码查验。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年1月17日14点00分

召开地点:上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2021年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海建工集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2021-082)。董事候选人简历详见股东大会会议资料。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证大会有序组织和召开,建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。

(一)现场登记

1、登记时间:2022年1月12日,9:00-15:00

2、登记地点:东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼

(二)信函或传真登记

1、联系地址:上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 (邮编:200080)

2、联系传真:021-55886222

信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2022年1月12日前以信函或传真送达本公司。

六、 其他事项

1、为做好“新冠肺炎”疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决,减少人员聚集。本人以及家属(或同住人),会议前21天内有高风险地区或境外旅居史的,活动前14天内有中风险地区或本土病例报告地区旅居史的,处于社区健康监测或自主健康管理期间的股东及股东代表,一律不得参加现场会议。参加现场会议的股东及股东代表应严格遵守疫情防控要求,自觉做好自我防护,配合测温,及证件、行程卡、健康码查验。

会议场所于会议当日下午1:30起接待股东,至现场会议结束。出席现场会议的股东应全程佩戴口罩,并配合落实防疫措施。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益,食宿、交通费自理。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2021年12月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

上海建工集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

上海建工集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2021-082

债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2021年12月29日在公司会议室召开,应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案:

(一)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于改聘总裁的议案》

鉴于现任公司董事、总裁卞家骏先生已到任职年限,经董事会审议,改聘叶卫东先生担任本公司总裁,任期同公司第八届董事会,免去副总裁职务。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

公司对卞家骏先生在担任公司董事、总裁期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

叶卫东先生简历如下:

叶卫东,男,1966年10月出生,大学,教授级高级工程师,曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记,上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记,上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁;现任上海建工集团股份有限公司总裁。

(二)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》

经公司第一大股东提名,推荐叶卫东先生为第八届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(三)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四)会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2021年度资产核销的议案》

公司董事会审议本次资产核销相关事项后认为:公司本次资产核销取得了资产减值准备财务核销各项事实的外部认定证据、内部认定证据及相关资料,并经上海中佳永信会计师事务所审计确认,符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策的相关规定,符合实际情况。资产核销后,能够更加公允的反应公司的财务情况和资产状况,可以使资产价值会计信息更加真实可靠,具有合理性。议案主要内容如下:

为真实准确地反映公司2021年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策等规定,经上海中佳永信会计师事务所审计确认,公司下属上海市安装工程集团有限公司、上海华东建筑机械厂有限公司、上海市机械设备成套(集团)有限公司对2021年度发生事实损失的资产作财务核销处理,包括:核销应收账款28,156,120.97元,核销其他应收款25,459,978.64元,核销库存商品40,014.00元,合计53,656,113.61元,均已全额计提减值准备。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则,能够真实反映企业财务状况和资产价值,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2021-083

债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事卞家骏先生的书面辞职报告。因年龄原因,卞家骏先生辞去公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员职务。

根据《公司章程》,自辞职报告送达董事会,卞家骏先生辞职生效。公司将依照《公司章程》,尽快按规定补选新任董事。

公司对卞家骏先生在担任董事、总裁期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2021-084

债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●持股5%以上股东上海国盛(集团)有限公司通过大宗交易减持达1%,不触及要约收购。本次权益变动完成后,上海国盛(集团)有限公司合计持有的公司股份从20.88%变动为19.88%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海建工集团股份有限公司(简称“上海建工”或“公司”)于2021年12月29日收到持股5%以上股东上海国盛(集团)有限公司(简称“国盛集团”)出具的《关于减持股份情况的告知函》。现将其本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本情况

自前次披露权益变动报告书至本告知函出具之日,国盛集团于2021年6月至2021年11月期间,通过15国盛EB的换股减持了部分公司股份;并于2021年12月29日通过大宗交易方式减持了部分公司股份。本次股份变动的具体情况如下:

本次股份变动前后,国盛集团持有公司股份的情况如下:

注:15国盛EB已于2021年11月5日到期兑付本金,其后15国盛EB担保及信托财产专户中剩余的1,200,942,710股公司股票已划转回国盛集团股票账户(详见公司临2021-071号公告)。

二、所涉及后续事项

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动情况不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2021年12月30日

来源:中国证券报

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