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上海浦东发展银行股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告

原标题:上海浦东发展银行股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公告

  公告编号:临2021-061

  证券代码:600000 证券简称:

  优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

  转债代码:110059 转债简称:

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届监事会第三十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十次会议于2021年12月14日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件已于2021年12月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名,实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了:

  1.《公司关于制定〈公司监事会经营管理信息报告制度〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  2.《公司关于修订〈投资企业管理办法〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  3.《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  4.《公司关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  5.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》

  同意:8票 回避:1票 弃权:0票 反对:0票

  (注:公司监事曹奕剑因关联关系回避表决)

  6.《公司关于榆中浦发村镇银行资产处置的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  7.《公司关于修订〈信用风险压力测试管理办法〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  8.《公司关于修订〈市场风险压力测试方案〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  9.《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉的议案》

  同意:9票 弃权:0票 反对:0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2021年12月15日

  公告编号:临2021-062

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行

  优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

  转债代码:110059 转债简称:浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于与上海久事(集团)有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 2021年12月14日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》,同意给予上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)综合授信额度人民币245亿元,授信期限1年。

  ● 本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)审议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。

  ● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

  一、关联交易概述

  根据保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予久事集团综合授信额度人民币245亿元,占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

  2021年12月13日,公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)会议,审议并同意将《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

  2021年12月14日,公司召开第七届董事会第三十一次会议,经董事会审议,同意给予久事集团综合授信额度人民币245亿元,授信期限1年,不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件。

  鉴于公司核定久事集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。

  二、关联方介绍

  1. 关联方关系介绍

  久事集团及其子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.04%,且久事集团投资发展部总经理曹奕剑担任公司监事,因此久事集团及其关联方、一致行动人经公司董事会认定为关联方,公司与其开展授信等业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。

  2.关联人基本情况

  久事集团前身为成立于1987年的上海久事公司,是全国第一家政府性投融资公司,注册资本为人民币600亿元,出资人为上海市国资委,法定代表人为过剑飞,统一社会信用代码为9131000013221297X9。久事集团经营范围包括利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发、经营,物业管理,体育与旅游经营,股权投资、管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,咨询业务,集团产业覆盖城市交通、体育产业、地产置业、资本经营、文旅产业五大板块,基本形成了城市功能保障和投资平台管理并重的多元化、综合性产业格局。截至2021年9月末,久事集团总资产6,370.98亿元,净资产4,024.82亿元;2021年前三季度实现营业总收入186.67亿元。

  三、关联交易定价政策

  本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股权作为质押,不对其发放无担保贷款也不为其融资行为担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

  四、本次关联交易对上市公司的影响情况

  本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

  五、独立董事意见

  公司给予久事集团综合授信额度人民币245亿元的关联交易事项,符合相关法律法规和监管部门的要求,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

  六、备查文件目录

  1.第七届董事会第三十一次会议决议;

  2.经独立董事签字确认的独立意见。

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2021年12月15日

  公告编号:临2021-060

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行

  优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

  转债代码:110059 转债简称:浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2021年12月14日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2021年12月7日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名,实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。

  公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

  会议审议并经表决通过了:

  1.《公司关于修订〈投资企业管理办法〉的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  2.《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  3.《公司关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  4.《公司关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  5.《公司关于榆中浦发村镇银行资产处置的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  6.《公司关于修订〈信用风险压力测试管理办法〉的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  7.《公司关于修订〈市场风险压力测试方案〉的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  8.《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉的议案》

  同意:12票 弃权:0票 反对:0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2021年12月15日

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