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上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保进展情况 及补充一月为子公司担保的公告

  证券代码:603108        证券简称:      公告编号:临2022-007

  转债代码:113588        转债简称:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:

  六家全资子公司:鑫海润邦、青岛益信、惠中生物、惠中医疗、杭州润达、青岛润达;

  四家控股子公司:合肥润达、济南润达、云南康泰、润达榕嘉。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2022年1月补充和2月合计为上述被担保人提供的担保金额为17,824.26万元,此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为150,228.75万元,截至目前累计为其提供担保余额168,053.01万元。

  ● 本次担保是否有反担保:(1)控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保,公司实际承担出资比例对应的担保责任。(2)中小微对惠中生物在股份有限公司浦东分行的800万元贷款中85%部分提供担保,由公司对其提供连带责任保证的反担保。

  ● 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为209,198.02万元,均占公司2020年12月31日经审计净资产的65.31%。

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)经公司董事会及股东大会审议通过:自2021年5月21日至2021年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币429,000万元的授信额度提供连带责任保证担保(详见公告:临2021-013)。

  1、因工作人员疏忽,遗漏如下担保披露,现作如下补充:补充2022年1月在上述批准范围内发生如下担保:

  2、2022年2月,在上述批准范围内发生如下担保:

  注:1、反担保措施:(1)合肥润达其他少数股东将合计60%的股权质押给公司;(2)济南润达其他少数股东将30%的股权质押给公司;(3)云南康泰其他少数股东将合计18.37%的股权质押给公司;(4)润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;(5)中小微对惠中生物在上海银行股份有限公司浦东分行的800万元贷款中85%部分提供担保,由公司对其提供连带责任保证的反担保。

  二、被担保人基本情况:

  1、合肥润达万通医疗科技有限公司(简称“合肥润达”)

  公司住所:安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

  法定代表人:刘田姣

  经营范围:医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修;一、二、三类医疗器械销售(在许可证有效期及核定范围内经营);体外诊断试剂销售;自有设备租赁;电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租赁;医疗投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务);软硬件的研发、销售及信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其40%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  2、杭州润达医疗管理有限公司(简称“杭州润达”)

  公司住所:浙江省杭州市下城区绍兴路398号国投大厦1303室

  法定代表人:陈政

  经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;办公用品销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;移动终端设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  3、上海惠中生物科技有限公司(简称“惠中生物”)

  公司住所:上海市嘉定区江桥镇华江路1078号11幢C区

  法定代表人:仝文斌

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第二类医疗器械、机械设备、实验室设备、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  主营业务:体外诊断产品的研发和生产。

  与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  4、上海惠中医疗科技有限公司(简称“惠中医疗”)

  公司住所:上海市金山区山阳镇卫昌路1018号

  法定代表人:仝文斌

  经营范围:临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询,医疗器械生产(范围详见许可证),医疗器械经营,化工原料(除危险品)的研发及销售,计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,自有设备租赁。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主营业务:体外诊断产品的研发和生产。

  与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  5、济南润达生物科技有限公司(简称“济南润达”)

  公司住所:山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

  法定代表人:李杰

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租 赁;专用化学产品销售(不含危险化学品);实验分析仪器销售;塑料制品销售; 橡胶制品销售;纸制品销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;衡器销 售;电子产品销售;电子测量仪器销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;仪器仪表 销售;教学专用仪器销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售; 普通机械设备安装服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其70%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  6、青岛益信医学科技有限公司(简称“青岛益信”)

  公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

  法定代表人:胡震宁

  经营范围:依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动;销售一类医疗器械;批发:计算机及配件、办公用品、机电产品,化工产品(不含危险品),仪器仪表,玻璃器械、消毒产品、化学试剂(不含药物试剂及危险品)、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备(不含特种设备);商务信息咨询(不含商业秘密);医疗器械技术信息咨询;医疗设备租赁;机械设备(不含特种设备)维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司(简称“鑫海润邦”)

  公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

  法定代表人:胡震宁

  经营范围:一般项目:医疗设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;化妆品批发;化妆品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;网络技术服务;互联网数据服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展;消毒剂销售(不含危险化学品);办公设备销售;特种劳动防护用品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;母婴用品销售;社会经济咨询服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;会议及展览服务;装卸搬运;专用设备修理【分支机构经营】;软件开发;电子产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);卫生洁具销售;制冷、空调设备销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;光学玻璃销售;玻璃仪器制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  8、云南润达康泰医疗科技有限公司(简称“云南康泰”)

  公司住所:云南省昆明市科光路8号B幢502室

  法定代表人:马俊生

  经营范围:从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械设备维修,药品类体外诊断试剂,自有设备租赁,化工原料及产品(除法律法规明令禁止的),电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售、消毒产品销售、普通货物运输、货物冷链运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其81.63%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  9、青岛润达医疗科技有限公司(简称“青岛润达”)

  公司住所:山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

  法定代表人:胡震宁

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;化妆品批发;化妆品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;网络技术服务;互联网数据服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;医学研究和试验发展;消毒剂销售(不含危险化学品);办公设备销售;特种劳动防护用品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;母婴用品销售;社会经济咨询服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;会议及展览服务;装卸搬运;专用设备修理;软件开发;电子产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);卫生洁具销售;制冷、空调设备销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;光学玻璃销售;玻璃仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司全资孙公司,公司持有其100%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  10、上海润达榕嘉生物科技有限公司(简称“润达榕嘉”)

  公司住所:上海市宝山区江杨南路880号V077

  法定代表人:钱学庆

  经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;室内装饰装修;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务;电子专业技术领域内的技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;会务服务;展览展示服务;投资管理;机械设备租赁;仪器仪表租赁;销售一类医疗器械、二类医疗器械、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属制品、陶瓷制品、化妆品、日用百货、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、办公用品、教学科研实验室仪器、生物试剂(除医用生物试剂、兽用生物试剂及危险化学品);从事货物及技术的进出口业务;医疗科技领域内的技术开发、技术转让;建筑装饰材料零售;专业设计服务;金属活动房屋、集装箱箱体、机械设备的组装、拼接、改装、销售、技术研发;第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  主营业务:医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

  与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其51%股权。

  注:2020年数据经审计,2021年1-9月数据未经审计,单位为万元。

  三、担保协议的主要内容

  注:(1)贷款期限以实际发生为准。

  四、董事会意见

  公司第四届董事会第十四次会议,董事会发表意见:上述被担保方均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述担保预计事项,并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。详见公司《关于公司2021年度担保预计的公告》(公告编号:临2021-013)。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额和公司对控股子公司提供的担保总额均为209,198.02万元,均占公司2020年12月31日经审计净资产的65.31%,无逾期担保。

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2022年3月1日

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