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上海艾力斯医药科技股份有限公司关于 董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程及部分制度的公告

  证券代码:688578          证券简称:          公告编号:2022-003

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程的议案》、《关于修订<上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。具体如下:

  一、关于董事会增设副董事长职务相关情况

  为进一步提升公司治理水平,优化公司治理结构,董事会拟增设副董事长职务,并修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关制度的有关条款。

  二、关于公司注册地址变更相关情况

  因公司经营发展需要,拟将公司注册地址由“中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢5楼”变更为“中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1号楼第2层205室”。

  三、修订《公司章程》部分条款相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,并结合公司董事会增设副董事长职务、变更注册地址等实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,修订前后具体内容对照如下:

  除上述条款修订外,其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于2022年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  四、修订公司部分制度相关情况

  根据相关法律法规的要求及公司实际情况,公司第一届董事会第二十二次会议拟对部分制度进行修订。其中,修订后的《上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则》全文于2022年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  上述公司章程及制度修订事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。

  特此公告。

  上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

  2022年3月12日

  证券代码:688578         证券简称:艾力斯          公告编号:2021-004

  上海艾力斯医药科技股份有限公司

  关于变更董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事冯婷女士递交的书面辞职报告。冯婷女士因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯婷女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对冯婷女士在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会建议,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意提名金家齐先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见,认为:经审阅董事候选人金家齐先生个人履历,认为其不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  截至本公告出具之日,金家齐先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》的有关规定。金家齐先生的简历详见附件。

  特此公告。

  上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

  2022年3月12日

  金家齐先生,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权。金家齐先生毕业于复旦大学和耶鲁大学,博士学历。2016年至2017年,担任Syneos Health Consulting(纽约)咨询顾问;2018年至2019年,担任波士顿咨询公司(上海)咨询顾问;2019年至今,历任礼隽企业管理咨询(上海)有限公司投资经理、高级投资经理和副总裁。

  证券代码:688578        证券简称:艾力斯        公告编号:2022-005

  上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开

  2022年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2022年3月28日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2022年3月28日   14点00分

  召开地点:中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1号楼5楼大会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2022年3月28日

  至2022年3月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案:议案2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2022年3月22日(上午10:00-11:00,下午13:00-17:00)

  (二)登记地点:上海市浦东新区张衡路1227号原能细胞产业园内1幢2楼会议室

  (三)登记方式

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记;

  2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

  3、异地股东可以信函或邮件的方式登记,信函或邮件以抵达公司或公司邮箱(ir@allist.com.cn)的时间为准。在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件或扫描件,信封上请注明“股东大会参会报名”字样,须在登记时间2022年3月22日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

  六、 其他事项

  1、出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  3、会议联系方式

  联系人:李硕、王姝雯

  联系电话:021-51371858

  传真:021-51320233

  电子邮箱:ir@allist.com.cn

  4、因近期疫情影响,鼓励股东通过网络投票方式出席会议。

  特此公告。

  上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

  2022年3月12日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海艾力斯医药科技股份有限公司:

  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:     年    月     日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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